招商手机银行被风控

盐城卡神 · 发表于 2019-7-20 16:32:18

用了好几年的招商储蓄卡，有频繁的进出账，被反洗钱系统监控了，现在不能使用任何线上功能。请问哪句大神，你们用哪个银行转账？

mikubili · 发表于 2019-7-20 18:11:27

频繁进出账多大金额导致的

Bing2016 · 发表于 2019-7-20 18:41:03

多大的金额阿我每天百万级的都没事阿。。。

kashen76110310 · 发表于 2019-7-20 18:44:45

招行就这德行，之前用来做结算卡的有些人还被封储蓄卡了，你没听错，封储蓄卡。所以不管是结算还是流水尽量走四大，四大没工夫管咱们这些小鱼小虾。

盐城卡神 · 发表于 2019-7-20 19:35:03

mikubili 发表于 2019-07-20 18:11

频繁进出账多大金额导致的

每天多笔，每天最多五万左右，绑定鸡的结算卡，然后再转到别人卡里（你懂得）

盐城卡神 · 发表于 2019-7-20 18:11:00

Bing2016 发表于 2019-07-20 18:41

多大的金额阿我每天百万级的都没事阿。。。

日五万左右，跟额度可能没太大关系，主要是频繁进出，且卡里长期没有余额

盐城卡神 · 发表于 2019-7-20 19:36:02

kashen76110310 发表于 2019-07-20 18:44

招行就这德行，之前用来做结算卡的有些人还被封储蓄卡了，你没听错，封储蓄卡。所以不管是结算还是流水尽量走四大，四大没工夫管咱们这些小鱼小虾。 ...

今天真吓死我了，说是被反洗钱监控到了。但我几乎查了论坛里所有相关的，建行，明生的储蓄卡也出现过这种情况。

锦鲤附身 · 发表于 2019-7-20 18:41:00

我就是小昭的结算卡，转账无限额

paulwong2018 · 发表于 2019-7-20 19:37:24

四大

盐城卡神 · 发表于 2019-7-20 18:44:00

锦鲤附身发表于 2019-07-20 20:59

我就是小昭的结算卡，转账无限额

估计你不是频繁进出吧

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